Antiriciclaggio: casi pratici

Antiriciclaggio: casi pratici

L’Unità di Informazione Finanziarie (UIF) della Bana d’Italia ha pubblicato un’utile guida sulle casistiche in materia di riciclaggio.   La seconda edizione delle Casistiche di riciclaggio segue la precedente pubblicazione dell’aprile 2015 con la quale la UIF ha raccolto alcuni casi di particolare interesse riscontrati…